Oggi all’esito di indagini coordinate dalla Procura della
Repubblica di Napoli, sezione reati di criminalità economica, militari del Nucleo
di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli con l’ausilio
di militari dipendenti del Gruppo Pronto Impiego del capoluogo partenopeo,
hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di
Napoli applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di 3
soggetti e della misura dell’obbligo di firma nei confronti di altri 3 soggetti,
ritenuti responsabili, a vario titolo, di partecipazione ad un’associazione per
delinquere, finalizzata alla realizzazione di diverse condotte di bancarotta
fraudolenta, per distrazione e documentale.
Si è, altresì, proceduto al sequestro d’urgenza della società gestita dagli
indagati e attualmente attiva, e a quindici perquisizioni.
Le indagini partirono dopo il fallimento di 4 società, tutte operanti nel settore
dell’abbigliamento e tutte ricollegabili a vario titolo ai soggetti indagati che si
sono avvicendati nei diversi ruoli di amministratori legali e soci delle stesse.
Attraverso le relazioni dei curatori fallimentari, le sommarie informazioni rese
da alcuni creditori e le attività di approfondimento degli Ufficiali della Guardia
di Finanza è stata accertata l’esistenza di una organizzata struttura criminale,
i cui membri, alternandosi nelle compagini sociali, hanno realizzato attraverso
l’acquisto di società inattive da tempo o comunque con un diverso oggetto
sociale una costante attività di svuotamento delle società in attivo e lo
smembramento – formale e sostanziale – delle fallite, condotte distrattive per
un valore di circa 2.450.000 euro.
Le indagini hanno consentito, inoltre, di accertare che i diversi soggetti giuridici
sono stati gestiti in totale assenza di trasparenza, senza predisporre e
depositare, in molti casi, i bilanci societari e con una tenuta e conservazione
della contabilità del tutto inadeguata e confusa, tale da rendere particolarmente
difficile una completa ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari delle
società.
